5月15日是全国公安机关打击经济犯罪宣传日。记者从潍坊市公安局获悉,去年我市公安机关共立案侦破非法集资类犯罪案件26起,抓获犯罪嫌疑人103人,涉案金额12.6763亿元。虽然非法集资案件只占我市经济犯罪案件的3%左右,但其涉及的金额却占到了50%以上。非法集资活动已从过去的农业、林业等传统名目,向投资理财、私募股权等领域转变,其中互联网已成为案件高发领域。

　　据办案民警介绍,随着经济快速发展,集资诈骗、非法集资、传销等涉众型犯罪案件呈现多发态势,部分群众防范意识偏低。仅在2014年,全市就立案侦破非法集资类案件26起,抓获犯罪嫌疑人103人,涉案金额12.6763亿元。

　　“犯罪嫌疑人从事非法集资时,往往给自己的行为披上合法的外衣,或者找一个看上去非常有发展前景的项目对自己的行为加以包装。”办案民警说,举办所谓养生保健知识讲座,免费体验、免费旅游,发放小礼品等,引诱老年人投入资金,也是一种常见的犯罪形式。

　　非法集资涉及人员众多,从过去的下岗职工、老年群体逐渐向中小企业主、干部等高学历、高收入群体过渡。非法集资案件虽然只占我市经济犯罪案件的3%左右,但其涉及的金额却占50%以上,其中个案金额过千万元、过亿元已屡见不鲜。此外,非法集资活动涉及领域已开始从过去的农业、林业的种植、养殖等传统名目,向投资理财、私募股权等领域转变,空间也从实体向网络转变,且互联网已成为案件高发领域。犯罪嫌疑人借高科技名义,假冒国际知名公司设立网站,并在网上发布销售国外基金或原始股等,或谎称公司即将在国外上市,虚构前景,诈骗公众向指定账号汇款,然后关闭网站携款潜逃。

　　下一步公安机关将加大查处力度,及时发布各类经济犯罪预警信息,同时也希望市民在遇到“天上掉馅饼”的事时,一定要提高警惕,切勿因小失大,给个人及家庭带来不必要的损失。

　　目前,我市非法吸收公众存款犯罪呈多发态势,而且集资手段不断翻新,形式更加隐蔽,特别是农村非法吸收公众存款案尤为突出。

　　2014年3月26日,青州市公安局经侦大队在日常工作中,发现河北籍男子张某等人通过注册成立农村农业合作社进行非法吸收公众存款犯罪的线索。经过近一个月的摸排,青州警方一举捣毁整个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50余人,刑事拘留张某等犯罪嫌疑人20余人,挽回经济损失1000余万元。

　　经调查得知,犯罪嫌疑人张某等人在工商部门注册成立农村农业合作社,以“合作社”的名义,在青州市七个乡镇设立分社,暗设营业网点,疯狂吸收公众存款。通过在农村集市、农贸市场散发传单的形式,以高于银行同期存款利息的许诺,非法吸收农民存款。同时,张某等人采用雇佣原农村信用社、邮政储蓄代办员的方式,制造假象迷惑群众,诱骗农民到合作社存款。

　　办案民警说,张某等人许诺农民拉人入社存款会给予一定比例的回扣或提成,且犯罪嫌疑人多以合作社的名义进行非法集资,具有很强的隐蔽性和欺骗性,农民群众往往被他们的花言巧语和高额收益所蒙蔽。到案发时,有些受骗农民仍以为自己的钱是存在正规银行里。

　　2014年11月5日,寒亭公安分局经侦大队接到辖区汤某某等5人报案,称寒亭区的李某某利用P2P网贷模式,在网上建立“鸢都贷”网站,非法吸收公众存款。接到报警后,警方立案调查,将李某某等人抓获,查获潍坊某电子商务有限公司服务器1台,冻结涉案账户11个,扣押涉案车辆2辆。

　　经查,去年1月份,犯罪嫌疑人李某某和贾某某注册成立电子商务有限公司,实际控制人为犯罪嫌疑人张某某、邵某某。犯罪嫌疑人利用网站,以潍坊市某农机制造有限公司近期因业务发展需要为借口,以月息2分和高比例奖励为诱饵,大量非法吸收公众存款。仅在2014年1月至10月间,张某某等3人通过网贷模式非法吸收公众存款100余人,涉案金额2000余万元。张某某等人非法吸收公众存款后,以月息3分的利率向潍坊市的多家公司企业和个人发放高利贷,牟取暴利。因对外发放的大量贷款均无法收回,已无力支付投资人本金和利息,给涉案受害群众造成大量财产损失。

　　据了解,该案是我市公安机关成功侦破的第一起P2P网贷型非法吸收公众存款案件。

　　2014年4月,潍城警方在工作中发现,犯罪嫌疑人龙某某在东利水暖管件厂内,以生产自己注册“东利”、“派铂”、“君路”3个牌子分水器的幌子,大量生产、组装假冒“金牛”、“金德”、“日丰”、“联塑”、“军星”、“道诚”、“南山”等知名品牌地暖分水器,由龙某某、王某某、刘某某通过上门推销、电话联系等方式,以物流方式将假冒分水器销售到河北、河南、山西、吉林、辽宁、天津、江苏等地,涉案金额达2000余万元人民币。

　　在了解到这一情况后,潍坊市公安局经侦支队民警成立专案组,开展了线索经营与落地查证工作。专案组民警通过化妆跟踪、蹲点守候,网上追踪等手段,经过1个多月的缜密侦查,摸清了该厂的成员、厂房雷竞技RAYBET、库房和生产情况及活动规律,查清了资金打款、物流发货情况。

　　2014年6月上旬,潍坊市公安局经侦支队与河北、河南、吉林、辽宁、天津、江苏等地公安机关在公安部的统一部署指挥下,对该制售假冒地暖分水器案进行了成功收网,抓获犯罪嫌疑人35名,捣毁生产、仓储、销售窝点100处,查获假冒知名品牌地暖分水器成品、半成品18万件,涉案价值2000余万元,彻底摧毁这个特大跨区制售假冒品牌地暖分水器犯罪网络。

　　去年5月30日,寿光市公安局经侦大队接到群众报案,称寿光市的肖某某、胡某某、侯某某、李某某等人以投资“英皇建富投资项目”为名,将其拉入组织,在其缴纳12000元的入门费用后,便责令其继续拉人头发展下线方可返利。

　　接到报案后,警方警务数据平台梳理辖区内此类信息,查明该组织有进行传销活动的重大犯罪嫌疑。经查,“英皇建富投资项目”全称为香港英皇集团与香港建富投资,该组织以英皇建富投资理财项目为名,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

　　经进一步侦查,民警迅速掌握了该公司的会员信息系统的相关数据。截至目前,共获取该组织86419个用户的身份数据。其中,中国用户达51138人,涉及全国27个省(自治区、直辖市)以及香港、澳门两个特别行政区。此外,还涉及印尼、美国等19个国家、地区共计19144人,国籍不明人员共计16137人。目前,该组织人员已发展至36代,共涉及金额1.1亿余美元。

　　2014年7月11日下午5时许,以寿光及周边地区最大头目卜某某为首的涉案人员全部落网,涉案的400多个银行账户被及时冻结,此次行动共抓获该网络传销组织高层领导者7人。2014年8月15日,该传销团伙首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中落网,该传销团伙的核心人物张某某也同时落网。

　　2014年10月下旬,经济公安分局经侦大队侦查发现,潍坊速达动力设备有限公司涉嫌假冒注册商标。经查,2014年3月份以来,平度男子梁某某等人打着潍柴注册商标的旗号,大量销售假冒注册商标的商品,并通过物流渠道输至河北、内蒙古等全国30个省份,再由各地批发商进行销售,涉案金额2亿余元。

　　2014年12月5日至12月8日,在公安部统一指挥下,山东、北京、天津、河北等30个省份的公安机关经侦部门展开集中收网。全国共立案12起,捣毁制假生产、销售、仓储窝点20处,抓获犯罪嫌疑人39人,缴获假冒“潍柴”、“上柴”等注册商标的柴油发动机零配件成品、半成品338万件,价值达8000余万元,彻底摧毁这个特大制售假冒柴油机品牌注册商标的犯罪网络。

　　潍坊作为该集群战役主战场,共刑事拘留犯罪嫌疑人16人,其中逮捕1人,取保候审15人,查抄生产窝点1个、销售公司1个,并扣押假冒潍柴产品20万件,销售台账若干、账本若干等涉案物品,价值5000余万元。

　　内蒙古、天津、河北、河南、江西、江苏、广东等参战地公安机关共立案6起,破案6起,抓获犯罪嫌疑人7名,采取强制措施6人,捣毁制假、售假、仓储窝点5处,查获涉嫌假冒潍柴、上柴、锡柴、玉柴、康明斯等注册商标的柴油发动机零配件成品、半成品318万件,价值3046万元。

　　2014年3月,潍坊市公安局经侦支队在工作中发现,寿光某贸易公司虚开增值税发票,涉案金额巨大。警方遂成立专案组,在历经10个多月的侦查取证后,成功掌握了王某、时某的犯罪网络及涉案区域。

　　今年3月份,专案组民警先后10余次远赴河北、吉林等地,抓获王某等涉案人员12人,成功摧毁了以王某、时某为核心的虚开增值税专用发票网络。经查实,王某等人不到一年时间,虚开增值税发票5亿余元,涉及河北等6省的60余家企业。